Blog – 4 Column

Perdidas por fraude digital
Perdidas por fraude digital

En este 2021 la gran mayoría de las personas realiza, al menos, una transacción por medios digitales ya sea una compra, pedir comida, hacer una transferencia o hacer el pago de un servicio. La comodidad de estos nuevos medios es lo que hace que cada vez más usuarios quieran o deban de utilizar estos medios….

Los casos de fraude online en Colombia suben de forma acelerada
Los casos de fraude online en Colombia suben de forma acelerada

A nivel mundial los porcentajes de fraude online subieron, y es que en todos los países se ha sufrido por esta situación en comparación a años anteriores el fraude online aumento un 20% a nivel global. Pero en casos puntuales como en Colombia el aumento es más preocupante, según informes en Colombia, el porcentaje de…

El euro digital podría ser una realidad
El euro digital podría ser una realidad

Tener un Euro Digital es una realidad cada vez más latente en este continente donde la Fráncfort dio luz verde este miércoles a la fase análisis y de pruebas del proyecto más importante desde el lanzamiento del euro. Si todo sale bien, el euro digital podrá ver la luz alrededor de 2025 y sumarse a…

WEBINAR: Inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de clientes en listas restrictivas para la prevención de lavado de dinero y fraude en el sector financiero
WEBINAR: Inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de clientes en listas restrictivas para la prevención de lavado de dinero y fraude en el sector financiero

El pasado 24 de junio desarrollamos nuestro webinar sobre listas restrictivas en donde hablamos como entender la importancia de la inteligencia artificial en la comparación de nombres para la búsqueda de clientes en listas restrictivas es vital para prevenir el crimen financiero, no existe una única forma correcta para escribir un nombre, de la misma…

Cómo protegerse del fraude en pagos online.
Cómo protegerse del fraude en pagos online.

La subida de las compras en medios online representa una gran oportunidad para las empresas, después del 2020 muchas empresas han empezado sus procesos de digitalización y en uno de esos procesos son las ventas online.   En un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidades Sobre Comercio y Desarrollo, establece que actualmente, el mercado…

El lavado de activos ¿qué medidas tomar?
El lavado de activos ¿qué medidas tomar?

El lavado de activos es una práctica antigua que, a pesar de ser combatida con rigidez por el gobierno, está muy presente en nuestra sociedad. Motivo por el cual, en este artículo, hablaremos de esta actividad y las formas de prevenirlas.  ¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?  Actualmente, existen diversas formas de lavar los activos provenientes de actividades ilícitas, sin embargo, generalmente ocurren siguiendo 3 etapas básicas.  Colocación  Esta es la primera etapa, en la que las ganancias ilícitas se introducen en el sistema financiero. Existen diversas formas de colocar el dinero ilegal en el mercado, puede ser a través de depósitos en efectivo, inversiones en casinos o cualquier tipo de negocio, ya sea en el ámbito nacional o internacional.  Estratificación  La estratificación se encarga de separar los fondos ilícitos a través de diversas transacciones financieras, de esta forma se dificulta su rastreo y se distancia cada vez más…

Cuáles son las estafas online en las que mayor caen las personas
Cuáles son las estafas online en las que mayor caen las personas

La mayoría de las estafas se dan de manera virtual. Por eso la falta de experiencia de los usuarios en este medio les juega en su contra dando paso a la proliferación de distintas modalidades de estafas o robos por medio de métodos que utilizan los ciberdelicuentes para acceder las cuentas bancarias. La ciberdelincuencia aumentó 3.000%…

¿Estamos viendo la caída de las criptomonedas?
¿Estamos viendo la caída de las criptomonedas?

Las criptomonedas se desarrollaron para descentralizar las finanzas. Con el pasar del tiempo han ganado territorio entre los usuarios y cada día son más los adeptos a estas nuevas monedas digitales y a la minería de estas. A pesar de su popularidad en los últimos meses hemos visto como el valor de estas nuevas monedas…

Los bancos coreanos no tienen responsabilidad sobre delitos criptográficos
Los bancos coreanos no tienen responsabilidad sobre delitos criptográficos

Los bancos coreanos aún se muestran reacios a abrir cuentas de nombre real para los comerciantes en los intercambios de criptomonedas nacionales. Las razones radican en las regulaciones recientemente adoptadas que obligan a las plataformas comerciales a trabajar con instituciones financieras locales. Pocos de ellos han tenido éxito ya que los bancos temen que puedan…

Crece en Brasil las victimas por estafas piramidales
Crece en Brasil las victimas por estafas piramidales

Los esquemas financieros piramidales han venido en crecimiento en los últimos años en la mayoría de los países de Latinoamérica, muchos de los usuarios de este tipo de sistemas aseguran la veracidad de este tipo de esquemas a pesar del desacuerdo que tienen las entidades regulatorias financieras de los diversos países. Es tanta su devoción…

El futuro de los equipos de Fraude y AML
El futuro de los equipos de Fraude y AML

Los últimos meses han estado marcados por cambios abruptos y por la digitalización acelerada de las empresas, algo que se pronostica siga la tendencia ascendente por varios años más. Estar digitalizado es ahora estar dentro del juego, creando con esto nuevas puertas y oportunidades para los criminales poder evolucionar. Las instituciones financieras deben de aprender…

5 tips para prevenir el fraude online
5 tips para prevenir el fraude online

En los últimos tres a cinco años, las actividades de los piratas informáticos y delincuentes que utilizan malware y otro software malicioso han cambiado. Los principales métodos de infección han cambiado. Ha aumentado la profesionalidad de los artistas intérpretes o ejecutantes. Las empresas privadas, las agencias gubernamentales, los hospitales, los aviones y los usuarios cotidianos…