Mafia blanquea dinero jugando con el iphone
A través de juegos como Clash of Clans y Fornite los maleantes han encontrado una forma de blanquear dinero, se han detectado compras con 20.000 tarjetas de crédito robadas.
“Fraude del vomito” que afecta a usuarios de Uber
Clientes de Uber han sido victimas de una táctica de cobro injustificado conocida como fraude del vomito.
Lista de corruptos centroaméricanos será elaborada por el Secretario de Estado de EE.UU.
Lo aprobado es la modificación a una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional
Los ataques más agresivos a cajeros son en México
México es de los países en donde se realizan los ataques más agresivos en contra de cajeros automáticos. Bandas internacionales utilizan al país como su base para implementar nuevas formas de hacer fraude, y así robar información y dinero.
Panamá podría quedar nuevamente en una lista discriminatoria
Según explico el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, en el 2019 Panamá podría quedar nuevamente en una lista discriminatoria por parte de Acción Financiera Internacional (GAFI) si el país no adopta el fraude fiscal como delito en el Código Penal.
Panamá, la niña mimada de los tiburones del fintech y las criptomonedas
Panamá es un país objetivo para los emisores de criptomonedas y fintech, los principales elementos que la convierten en foco son la ausencia de banca central, la libre circulación del dólar, el interés en modernizar la legislación financiera y su poderosa conectividad internacional.
Cómo Latinoamérica se volvió un caso emblemático de la “gran corrupción”
Si bien cuando hablamos de corrupción nos referimos a tipos de problemas, problemas de mayores o menores, sabemos en la actualidad ¿qué tipo de corrupción existe y si toda corrupción es igual de dañina?
¿Por qué Bill Gates acusa a las criptomonedas de causar muertes de forma directa?
El fundador de Microsoft sostuvo que no es bueno que la característica principal de las divisas virtuales sea el anonimato.
México necesita mejorar el cumplimiento de la ley para combatir delitos financieros
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) criticó a México en un informe de enero por no enjuiciar sistemáticamente a quienes lavan dinero en el país.
CNBC emite resoluciones para prevenir el blanqueo de capitales
Las resoluciones emitidas serán publicadas en Panamá en relación con la lista de personas panameñas condenadas por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.