Nueva ley de Fintech en Chile
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Fintech de Chile, mientras que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, adelantó que el gobierno impulsará la norma a pocos meses de culminar el mandato del presidente Sebastian Piñera. El proyecto ingresó al Congreso el 3 de septiembre…
El futbol y el lavado de dinero
Investigan en Argentina a la AFA, ocho clubes y representantes de futbolistas por una presunta evasión y lavado de dinero en el traspaso de jugadores; autoridades mexicanas no han sido requeridas para colaborar en las pesquisas. Las autoridades mexicanas se encuentran atentas a la investigación que se hace en Argentina sobre la posible evasión y lavado de dinero en…
Investigan a presidente Maduro por Lavado de Dinero
El Consejo de Cooperación del Golfo prepara una batería de medidas para bloquear el lavado de dinero por medio de las criptomonedas. Los canales financieros operados por los estados árabes del Golfo son actores económicos que han adquirido gran importancia en los últimos años en cuanto a las transacciones económicas internacionales. Algunos de esos activos se han…
Roban bonos de criptomonedas en el Salvador
Un mes después de que el gobierno de El Salvador implementara el bitcóin como moneda nacional, sale a la luz un ángulo ilegal de la nueva economía: el robo generalizado de los bonos de US$30 ofrecidos como incentivo para que los ciudadanos adopten la cartera electrónica. Las autoridades reportan que muchos salvadoreños se han dado cuenta de…
¿Qué es la hawala?
Este mecanismo financiero informal tiene siglos de historia y es uno de los que más mueve dinero alrededor del mundo, pero en qué consiste y quienes son sus actores, esto es un tema que tocaremos en este blog. Para poder llevar a cabo la hawala no se necesitan bancos, ni Exchange monetario, ni formularios y…
¿Qué veremos en el 2022 en fraude?
Pese a todos los esfuerzos de las empresas para no ser victimas del fraude y a pesar de todo lo aprendido del año anterior, este año pinta a ser el año con mayores estafas en medios online y es que a pesar de todos los esfuerzos por prevenir el fraude, los ciberdelincuentes ven en los…
Pandora Papers y Latinoamérica
La suma de presidentes y expresidentes relacionados con los Pandora Papers en Latinoamérica ya llega a 14, estos se ven envueltos en el escándalo financiero más grande del año en el que la ICIJ pone al descubierto el entramado de empresas offshore en paraísos fiscales. Como lo mencionamos en nuestro blog anterior este año salió…
El Banco Central de Uruguay buscará regular las criptomonedas en el país
No hay números oficiales de cuántos cajeros de Bitcoin tiene Uruguay. Pero lo que sí se sabe hasta el momento es que comienza levemente a subir la tendencia de adopción de criptomonedas en los ciudadanos uruguayos. El Banco Central del Uruguay (BCU) comunicó esta semana que, en vista del reciente aumento en el uso de las criptomonedas en ese país, están evaluando…
¿Qué nos dicen los Pandora Papers sobre el capitalismo?
Primeros vayamos a los números crudos de los Pandora Papers: 130 multimillonarios, 330 políticos, expuestos en 112 millones de documentos, en los cuales trabajaron unos 615 periodistas de 117 países. El antecedente inmediato con más impacto de este tipo de investigaciones habían sido los Panama Papers. La nueva investigación, los pandora papers incluyen 2.94 terabytes…
El mayor bufete de EE UU canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales
Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar con personas interpuestas empresas en la capital, Kuala Lumpur, y en Hong Kong. Los fiscales afirman que él y sus socios las utilizaron para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico del Gobierno. Un fabricante ruso de rifles…