Pandora Papers y Latinoamérica
La suma de presidentes y expresidentes relacionados con los Pandora Papers en Latinoamérica ya llega a 14, estos se ven envueltos en el escándalo financiero más grande del año en el que la ICIJ pone al descubierto el entramado de empresas offshore en paraísos fiscales. Como lo mencionamos en nuestro blog anterior este año salió…
El Banco Central de Uruguay buscará regular las criptomonedas en el país
No hay números oficiales de cuántos cajeros de Bitcoin tiene Uruguay. Pero lo que sí se sabe hasta el momento es que comienza levemente a subir la tendencia de adopción de criptomonedas en los ciudadanos uruguayos. El Banco Central del Uruguay (BCU) comunicó esta semana que, en vista del reciente aumento en el uso de las criptomonedas en ese país, están evaluando…
¿Qué nos dicen los Pandora Papers sobre el capitalismo?
Primeros vayamos a los números crudos de los Pandora Papers: 130 multimillonarios, 330 políticos, expuestos en 112 millones de documentos, en los cuales trabajaron unos 615 periodistas de 117 países. El antecedente inmediato con más impacto de este tipo de investigaciones habían sido los Panama Papers. La nueva investigación, los pandora papers incluyen 2.94 terabytes…
El mayor bufete de EE UU canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales
Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar con personas interpuestas empresas en la capital, Kuala Lumpur, y en Hong Kong. Los fiscales afirman que él y sus socios las utilizaron para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico del Gobierno. Un fabricante ruso de rifles…
Los paraísos fiscales nuevamente en el foco por escándalos vinculados con evasión y otros delitos
Con la filtración de casi 12 millones de documentos -la mayor hasta el momento- que involucra a personas que pasaron por el gobierno de algunos países, el “Pandora Papers” no puede pasar desapercibido para el ciudadano común que no puede concebir la idea de que semejante fortuna fuere sospechada como habida de manera ilegítima en detrimento, en muchos casos,…
¿Pandora Papers?
Más de 12 millones de documentos revelaron las riquezas ocultas de algunas de las personas más acaudaladas en el mundo, de los cuales Latinoamérica no está excerta y se ven involucrados los presidentes de Ecuador, Chile y República Dominicana. El pasado domingo salió a la luz la investigación realizada por el Consocio Internacional de Periodismo…
En México el Fraude cibernético supera ya los de sucursales y cajeros
Derivado de la pandemia y el uso más intenso de las operaciones por medios digitales, el número de fraudes bancarios por internet superó a los que se cometen en sucursales o cajeros. Mientras en marzo de 2017 el número de reclamaciones por fraude en operaciones bancarias por internet rondaban los 400 mil, mientras que en marzo de este año fueron 1…
¿Cómo es el crecimiento de las Fintech en Latinoamérica?
Países de toda latinoamericana desde México hasta Argentina han tratado de innovar en materia financiera con nuevas fórmulas para revolucionar la manera tradicional de manejar la creciente ola de adeptos a la tecnología. La innovación, tecnología y soluciones móviles son la base principal que tienen estas startups. El número de startups crece en Latinoamérica de…
En Argentina cambian las medidas de seguridad para los préstamos preaprobados
El Banco Central obliga ahora a las entidades financieras a verificar fehacientemente la identidad de los usuarios. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una nueva normativa que obliga a los bancos y entidades financieras a “verificar fehacientemente” la identidad de sus usuarios cuando otorgan un crédito preaprobado. El endurecimiento de las medidas es un alivio para los…
Avances regulatorios y la educación financiera
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia ocupa el tercer lugar en actividad fintech en América Latina: cuenta con 84 emprendimientos de este tipo (11,9% del total). Si bien esa transformación digital va encaminada a un mayor acceso e inclusión, lo cierto es que debe existir estrategia de educación financiera que la acompañe….